证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2022-154
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于
成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系
关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。公司独立非执行董事对本
议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
期行权条件成就的议案》
董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系
关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。公司独立非执行董事对本
议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，董事会增补李开国先生为第四届董事会战略委员会
委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并为董事会薪酬与
考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司使用部分闲置募集资金 25 亿元临时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定等
相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和
全体股东利益。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立非执行董事对本议案发表
了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
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