证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-053
航天工业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次（临
时）会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 30 日以
电话及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于第一大股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议
案》
为借款置换及补充流动性，公司下属全资子公司南京长峰航天电子科技有限
公司（以下简称“南京长峰”）拟向公司第一大股东中国航天系统工程有限公司
借款不超过人民币 3.6 亿元，借款期限自公司第十届董事会第二次（临时）会议
审议通过之日起不超过 3 年，借款利率不超过 3%，南京长峰可以根据实际情况在
借款期限及额度内连续循环使用。南京长峰就本次借款无需提供保证、抵押、质
押等任何形式的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事胡庆荣先生、梁东宇先
生、王毓敏女士、田江权先生、张长革先生进行了回避表决。
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于向四川甘孜藏族自治区泸定县捐款的议案》
为支持四川甘孜藏族自治区泸定县震后重建工作，公司拟通过中国航天科工
集团有限公司向四川甘孜藏族自治区泸定县灾区捐款 60 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
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