证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2022-033
广东嘉应制药股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次临时会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2022 年 12 月 5 日，会议如期以视频结合邮件
通讯方式举行。
黄晓亮出席。
董事长黄晓亮出席会议，会议由副董事长黄晓亮先生主持。
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
书工作制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
计委员会工作细则>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行
修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
名委员会工作细则>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行
修订。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
酬与考核委员会工作细则>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条
款进行修订。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
略委员会工作细则>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行
修订。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《合同管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《合同管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
管理制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《坏账核销管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《坏账核销管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。
修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
知情人登记制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修
订。
修订后的《内幕信息知情人登记制度》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
露管理制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《印章管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《印章管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
息内部报告制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。
修订后的《重大信息内部报告制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
批制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《资金审批制度》相关条款进行修订。
修订后的《资金审批制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
管理制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司制订《子公司管理制度》。
办公会制度>的议案》；
结合公司的实际情况，公司制订《总经理办公会制度》。
工作细则>的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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