股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2022-065
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会会
议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与欧冶链金再
生资源有限公司《金融服务协议》项下拟进行的交易及年度建议上限。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续
关联交易公告》（公告编号：2022-067）
。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表
决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）批准公司与华宝投资有限公司《产融合作框架协议》项下
拟进行的交易及年度建议上限。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续
关联交易公告》（公告编号：2022-067）
。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表
决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）同意公司向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司转让
控股子公司安徽马钢和菱实业有限公司 71%股权。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司转让
控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-068）
。
本议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、毛展宏先生回避表
决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）同意《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-069）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）批准公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第二次 A
股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会议程。
该等股东大会将于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 1:30 在安
徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。相关股东大会通知另行
发出。
上述第三项议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，
上述第四项议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第
二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会审议，全
部通过后方可实施。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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