证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2022-086
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董事会会议召 开情况
年 12 月 5 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。本次会议系在同日召开
的公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会
全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。
决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。
朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
事长的议案》。
董事会同意选举陈清州先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2022 年
专门委员会成员的议案》。
同意公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会，各专门委员会成员如下：
召集人。
强担任提名委员会召集人。
立董事，孔英担任薪酬与考核委员会的召集人。
张学斌为会计专业人士，担任审计委员会的召集人。
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 5 日
至 2025 年 12 月 4 日。陈清州、蒋叶林、于平、彭剑锋、孔英、张学斌、李强的简历
见附件。
同意聘任蒋叶林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12
月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。蒋叶林先生的简历见附件。
同意聘任周炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年 12
月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。周炎先生的简历见附件。
同意聘任康继亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年
同意聘任周炎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自 2022 年
电话：0755-26972999-1170
传真：0755-86133699-0110
电子邮箱：stock@hytera.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
同意聘任王大勇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自 2022
年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。王大勇先生的简历见附件。王大勇先生的联系方
式如下：
电话：0755-26972999-2958
传真：0755-86133699-0110
电子邮箱：dayong.wang@hytera.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦
议案》。
同意聘任杜金先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致，自 2022
年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 4 日。杜金先生的简历见附件。
生签署和授权签署子公司相关文件的议案》。
同意授权公司董事长陈清州先生以下权限，审批授权权限自董事会审议通过之日
起计算，至公司第五届董事会届满止：
（1）代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时、设立后的子公司运
营和管理、子公司注销时所需的所有文件，其中包括子公司银行账户的设立、管理、
操作、关闭子公司银行账户的事宜等。
（2）必要时可将上述部分或全部权利转授他人。
《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的公告》（公
告编号：2022-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
先生审议批准设立分公司和办事处的议案》。
同意授权董事长陈清州先生有权审议批准以下事项，审议批准权限自董事会审议
通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止：
（1）设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外）；
（2）决定及变更分公司、办事处的名称；
（3）决定及变更分公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分公司、
办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员；
（4）决定及变更分公司、办事处的注册地址；
（5）决定及变更具体办理分公司、办事处登记备案的工作人员，含授权工作人
员向分公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分公司、办事处设
立的相关文件，履行登记分公司、办事处的各种手续。
（6）决定及变更分公司、办事处的章程、制度等分公司、办事处所在国政府主
管部门规定的分公司、办事处存续所必须制定的规则或条例。
（7）管理分公司、办事处（含中国大陆境内外，下同）的银行账户，包括同意
分公司、办事处在各境内外银行开立或续开账户，签署与所述账户以及账户网上银行
的开立、关闭相关的所有文件；执行或授权相关人士执行分公司、办事处的银行账户
操作，包括但不限于付款、存款、收款、签发或兑付票据、货币兑换、查询、委托网
上银行的操作员和管理员等，并针对上述操作签署相关文件；变更账户日常运作授权
签字人，并可将其所有或部分授权转授他人。
（8）对分公司和办事处设立、运营过程中的未决事项进行处理和授权。
《关于授权公司董事长陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的公告》（公告
编号：2022-089）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
附 件：
陈 清 州先生简历：
陈清州先生，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学
深圳研究生院总裁班，高中学历。1984年至1990年在福建省泉州市红星无线电厂任销
售经理；1990年至1993年在福建省威讯电子有限公司工作，任副总经理；1993年开始
在深圳市好易通科技有限公司工作，任董事长兼总经理。现任海能达通信股份有限公
司董事长。
陈清州先生持有公司股票712,900,884股，占公司总股本的39.25%，是公司控股
股东、实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不
存在利益冲突。陈清州先生具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟
悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
陈清州先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
蒋 叶 林先生简历：
蒋叶林先生，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通
大学安泰管理学院工商管理专业，硕士学历。1994年至2002年，历任上海贝尔阿尔卡
特移动通信系统有限公司工程师、经理、总监；2002年至2009年，历任上海贝尔有限
公司移动核心网业务部总监、移动应用解决方案事业部总经理、核心网络方案事业部
总经理、新产品引入部负责人、公司副总裁；2009年开始加入海能达通信股份有限公
司工作，历任系统产品线总经理、常务副总裁、董事。现任海能达通信股份有限公司
董事、总经理。
蒋叶林先生持有公司股票1,700,000股，占公司总股本的0.09%，与公司控股股东、
实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公
司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
蒋叶林先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
康 继 亮先生简历：
康继亮先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安
交通大学工商管理专业，硕士学历。2006 年毕业后入职海能达通信股份有限公司，
历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务
总 监 助 理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司董事、财务总监。
康继亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及
其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具
备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、
规 章 及 规则，具备胜任公司董事的能力。
康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律 、 法 规和规定要求的任职条件。
于 平 先生简历：
于 平先生 ，1972年5月 出生， 中国国 籍，毕 业于东 南大学 材料与 控制专 业，
硕士研究生学历。1999年至2018年期间就职于中兴通讯股份有限公司，历任工程
师、部门经理、IT中心主任、架构流程部长、IT产品线总经理等职务；2019年至
今 ， 在 海能达通信股份有限公司工作，现任董事、副总裁。
于平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其
他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备
上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规
章 及 规 则，具备胜任公司董事的能力。
于平先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且 尚 在 禁入 期的 情 形， 也 不存 在被 证 券交 易 所公 开认 定 不适 合 担任 上市 公 司 董
事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律 、 法 规和规定要求的任职条件。
彭剑锋先生简历：
彭剑锋先生，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民
大学人力资源管理专业，硕士学历。历任中国人民大学讲师、副教授、教授，中国人
民大学劳动人事学院副院长等职务。现任中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导
师、北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事长、中国人力资源开发研究会常务副会
长兼企业人才分会会长、中国企业联合会管理咨询业委员会副主任委员、海能达通信
股份有限公司董事、建信信托有限责任公司董事，兼任晶科电力科技股份有限公司独
立董事、稳健医疗用品股份有限公司独立董事。
彭剑锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他
董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公
司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，
具备胜任公司董事的能力。
彭剑锋先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
孔 英 先生简历：
孔 英（英 文名 :Ying Kong） 先生， 1960年8月 出生， 加拿 大国籍 ，北京 大学
物 理学学 士，加拿 大卡尔 顿大学 公共管 理硕士 （MPA），加 拿大卡尔 顿大学 经济
学博士。曾任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室调
研 组成员 、国家科 学技术 委员会 （现科 学技术 部）863计划 领域管理 负责人 、北
京大学汇丰商学院副院长、教授 ；现任加拿大约克大学终身教授、清华大学教授、
博士生导师、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任等职务，兼任
海能达通信股份有限公司独立董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董
事、侨银城市管理股份有限公司独立董事、湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立
董事。
孔英先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其
他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已获
得 独 立 董事 任职 资 格证 书 ，具 备上 市 公司 运 作的 基本 知 识和 丰 富的 企业 管 理 经
验 ， 熟 悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。
孔英先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且 尚 在 禁入 期的 情 形， 也 不存 在被 证 券交 易 所公 开认 定 不适 合 担任 上市 公 司 董
事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律 、 法 规和规定要求的任职条件。
张 学 斌先生简历：
张学斌先生，1968年出生 ，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
中国注册会计师。1988年至1993年任湖南白沙矿务局会计，1995年至1998年任深
圳华特容器有限公司财务经理，1998年至2000年任深圳北方实业发展有限公司财
务 总监， 2001年至 2003年任 深圳广 深会计 师事务 所副所 长，2003年5月至今 任深
圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董
事，现任深圳国安会计师事务所有限公司合伙人、深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事、深圳市广和通无线股份
有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事、深圳市金誉半导体
股 份 有 限公司（非上市）独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。
张学斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及
其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。已
获得独立董事任职资格证书，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经
验 ， 熟 悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。
张学斌先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律 、 法 规和规定要求的任职条件。
李 强 先生简历：
李强先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大
学信息与通信工程专业，博士研究生学历。1999年至2001年在上海华为技术有限
公司任工程师；2001年至2014年在电子科技大学历任助教、讲师、副教授；2014
年至今，任电子科技大学教授、博士生导师。现兼任海能达通信股份有限公司独
立董事。
李强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其
他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突。熟悉
相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司独立董事的能力。李强先生尚
未获得独立董事任职资格证书，承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证
券 交 易 所认可的独立董事资格证书。
李强先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且 尚 在 禁入 期的 情 形， 也 不存 在被 证 券交 易 所公 开认 定 不适 合 担任 上市 公 司 董
事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律 、 法 规和规定要求的任职条件。
周 炎 先生简历：
周炎先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安
交 通大学， 理学硕 士学历。 2008 年至 2011 年在 中国移动 （深圳 ）有限公 司任
产 品经理； 2011 年至 2018 年在 招商证券 研究发 展中心历 任通信 行业高级 分析
师、联席首席分析师；2018 年 5 月至今在海能达通信股份有限公司担任公司副
总 裁 。 现任海能达通信股份有限公司副总经理、董事会秘书。
周炎先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及
其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，熟
悉 相 关 法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司高级管理人员的能力。
周炎先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且 尚 在 禁入 期的 情 形， 也 不存 在被 证 券交 易 所公 开认 定 不适 合 担任 上市 公 司 董
事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，已取得董事会秘书
资 格 证 书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王 大 勇先生简历：
王 大勇先 生，1993年7月出生 ，中国 国籍， 无永久 境外居 留权， 毕业于 中南
财经政法大学财政学专业，本科学历。2017年开始在海能达通信股份有限公司工
作 ， 曾 任证券事务经理，现任海能达通信股份有限公司证券事务代表。
王大勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及
其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具
备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任
公 司 证 券事务代表的能力。
王大勇先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
杜 金 先生简历：
杜 金先生 ，1982年3月 出生， 中国国 籍，无 永久境 外居留 权，毕 业于复 旦大
学（本科）及西安交通大学（在职硕士）。2003年至2006年在中国建设银行担任
法律顾问，2006年至2012年在中兴通讯股份有限公司任法律顾问、全球法务副总
监，2013年至2016年在华星光电担任法务部长，2016年至2020年在佰仟金融担任
法 务 总 经理，2020年7月开始在海能达通信股份有限公司工作，任总裁助理。
杜金先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其
他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具有
丰富的审计管理、流程管理、风控管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职
担 任 公 司内部审计部负责人。
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