证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2022-083
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于调整公司2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 是否对关联方形成较大的依赖：否
? 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关
联董事全票同意，无反对和弃权。
公司2022年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪祖根先生、倪
翰韬先生均作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。鉴于公司
正常经营活动业务往来的需要，预计公司与苏州利华科技有限公司（以下简称“利
华科技”）及苏州咖博士咖啡系统科技有限公司（以下简称“咖博士”）的日常
关联交易金额将超出2022年年初披露的预计范围，因此对其关联交易预计金额进
行调整。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上
市规则》，公司此次调整预计日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议
案也发表了独立意见，认为：本次调整公司2022年度预计日常关联交易程序合法
有效，该交易为公司日常正常经营活动业务往来需要，交易公平、公正、公开，
有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股
东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在
此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。
因此，同意上述调整公司2022年度预计日常关联交易的事项。
（二）2022年度日常关联交易的预计与调整情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 1-10 月实 调整后
关联人 预计金额 调增金额 调整原因
类别 际发生额 金额
(未税) （未税）
（未税） （未税）
公司正常经营
利华科技 100 124.17 70 170 需要购买莱克
产品增加
向关联人销售产品
公司业务增长
咖博士 800 734.25 400 1,200 需要购买莱克
产品增加
公司业务增长
向关联人提供的劳务
咖博士 500 500.08 300 800 所需提供的劳
（租赁费、水电费）
务增加
除以上事项外，公司 2022 年度其他日常关联交易事项均未超出原预计金额，
原预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
注册地：苏州漕湖街道太东路 2400 号
主营业务：从事印刷线路板组件及系统集成产品（用于移动通信设备系统及
通信电源）、电脑及周边产品的研发、生产、组装、测试，销售本公司所生产的
产品并提供相关服务；从事本公司生产产品的同类商品及配套材料的批发、进出
口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。
截止至 2022 年 9 月 30 日，利华科技未经审计的资产总额为 89,833.81 万元，
净资产为 38,531.22 万元；营业收入为 65,772.63 万元，净利润为 1,184.67 万
元。
莱克电气投资集团有限公司持有利华科技 81.0728%股权，Rayval Holding
Company Limited 持有利华科技 14.8113%股权，而莱克电气投资集团有限公司由
倪祖根 100%控股，Rayval Holding Company Limited 是由 Nison International
Holding Limited 100%控股，Nison International Holding Limited 是倪祖根 100%控
股的。因此，利华科技的实际控制人为倪祖根，公司与利华科技为同一实际控制
人。利华科技为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。
注册地：苏州市高新区泰山路 55 号 3 号厂房。
主营业务：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、
技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代
理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务；模具制造；模具销售；物联网
技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；食品用洗涤剂销售。
截止至 2022 年 9 月 30 日，咖博士未经审计的资产总额为 37,909.53 万元，
净资产为 25,429.18 万元；营业收入为 29,262.61 万元，净利润为 11,573.78
万元。
莱克电气投资集团有限公司持有咖博士 60%的股权，而莱克电气投资集团有
限公司由倪祖根 100%控股的。因此，咖博士的实际控制人为倪祖根，公司与咖
博士为同一实际控制人。咖博士为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交
易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。
三、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价
格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市
场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立
的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，
以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交
易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易
没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
（二） 交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进
行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利
益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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