证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2022-098
浙江美力科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议决议，定于 2022 年 12 月 22 日下午 14：30 召开公司 2022 年第三次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股
东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第二十一次会议，审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案，本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 12 月 22 日（星期四）上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月
（1）截至股权登记日 2022 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，
均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
现场会议的地点：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码表，如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》
提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候
选人
提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候
选人
提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候
选人
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选
人的议案》
提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事
候选人
提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候
选人
非累积投票提案
（二）其他说明
上述议案已经公司 2022 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第二十一次会议及
第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案 1-3 需实行累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。
其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 4-5 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）
所持有效表决权三分之二以上表决通过。上述议案将对中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会授权委托书（以下简称授权委托书）》
（附件二）、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代
理人出席会议的应持代理人身份证、《授权委托书》（详见附件二）、委托人证
券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
外还需仔细填写《参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。传真请在 2022
年 12 月 20 日 17:00 前，送达公司董事会办公室。
来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500
（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
为准。
公司董事会办公室。
联系人：梁钰琪
联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号浙江美力科技股份有限公司董事
会办公室
联系电话：0575-86226808
传真号码：0575-86060996
邮政编码：312500
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的 其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数如下：
（1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江美力科技股份有限公司
兹授权委托____________先生（女士）代表我单位（本人）参加浙江美力科
技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由我单位（本人）承担，如未明确投票指示的，授权由受托人按自己
的意见投票。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
选举票数（票）
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第
五届董事会非独立董事的议案》
选举章碧鸿先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举王国莲女士为公司第五届董事会
非独立董事
选举章竹军先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举曾广渊先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举楼春辉先生为公司第五届董事会
非独立董事
选举杨轶清先生为公司第五届董事会
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第
五届董事会独立董事的议案》
选举马可一女士为公司第五届董事会
独立董事
选举孙明成先生为公司第五届董事会
独立董事
选举彭华新先生为公司第五届董事会
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨选举第
五届监事会非职工代表监事的议案》
选举朱明勇先生为公司第五届监事会
非职工代表监事
选举王川先生为公司第五届监事会非
职工代表监事
《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》
《关于修订公司<监事会议事规则>的
议案》
附件三：
浙江美力科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号码
联系地址
个人股东签字/法人股
东盖章
说明：
件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
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