证券代码：300256 证券简称：ST星星 公告编号：2022-163
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议
决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议审议通
过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 26 日
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 20 日（星期二）。
（七）出席对象
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省东莞市石排镇石崇横路 13 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
（二）披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十一次会议
及第四届监事会第十九次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年第三次临时股东
大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 6 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
（三）其他说明
非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。累
积投票方式表决，是指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 12 月 23 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办
公室（广东省东莞市石排镇石崇横路 13 号），信函请注明“股东大会”字样。
（四）会务联系方式
联系人：王云、石雅芳
联系电话：0769-86922600
传真：0769-86922660
电子邮箱：irm@first-panel.com
联系地址：广东省东莞市石排镇石崇横路 13 号
邮政编码：523341
（五）其他事项
办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次股 东大 会上 ，股 东可 以通 过深 圳证 券交 易所 系统 和互 联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十次会议决议；
（二）公司第四届董事会第四十一次会议决议；
（三）公司第四届监事会第十九次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
江西星星科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所持有的有表决权股数与 4
的乘积。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所持有的有表决权股数与 3 的
乘积。
③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以
在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所持有的有表决
权股数与 2 的乘积。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江西星星科技股份有限公司
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席江西星星科技股份有
限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 表决意见
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立
董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董
事的议案》
《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工
代表监事的议案》
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准
则>的议案》
《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协
议暨关联交易的议案》
注：1、议案1、议案2和议案3采用累积投票制方式表决，请将同意票数填写在对应的空格内，累积投票制具
体表决方法详见附件一。
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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