证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2022-083
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董
事会第七次会议于 2022 年 12 月 1 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、
高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支
持，通过此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立性以及当期经
营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。公司董
事会同意本议案，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。
公司董事刘清勇先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司任职，曲哲先生、
刘汉成先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司的子公司任职，属于关联董事，
对此议案回避表决，其余 6 名非关联董事审议表决此项议案。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职
权、履行职责、承担义务、提高议事效率，根据《公司章程》《上市公司治理准
则》《公司董事会授权管理办法》等相关规定，拟定《总经理办公会议事规则》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总
经理办公会议事规则》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会将于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，
审议董事会提交的有关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-086）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
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