证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022087
湖北美尔雅股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2022年11月30日以传真、邮件、电话等形式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
第十二届董事会第三次会议于2022年12月5日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况及列席人员
本次会议应出席董事8人，实际出席8人，全体董事均以通讯方式参加本次会
议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
（四）会议主持人
本次会议由董事长郑继平主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《关于变更公司2022年度审计机构的议案》
经对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、
业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分调查和审查，董事会
认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审
计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，同意
聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审
计机构。
公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可和独立意见。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《湖北美尔雅股份
有限公司关于变更公司2022年度审计机构的公告》。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章
程>的公告》以及修订后的公司章程。
（三）《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》
公司将于2022年12月22日（星期四）在北京市西城区广安门外大街朗琴国际
B座1011会议室召开2022年第六次临时股东大会。董事会提议将《关于变更公司
事的议案》提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。该议案尚
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《湖北美尔雅股份
有限公司关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第三次会议；
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
