证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2022-049
冠捷电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议通
知于 2022 年 12 月 1 日以电邮方式通知，会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、审议通过了《关于续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务审计单位及内部控
制审计单位的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“普华永道中天”）具备证
券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供
了 2021 年度财务审计及内部控制审计服务，工作中能够按照会计准则要求，严格执行
相关审计规程，顺利完成各项审计任务。综合考虑公司业务发展的需要和保持审计工作
的连续性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘普华永道中天为公司 2022 年度
财务审计单位及内部控制审计单位，审计费用为人民币 625 万元（其中内部控制审计费
用为人民币 195 万元）。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-
本议案须提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》
公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）
借款金额人民币 5,017.014934 万元、向中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国
电子”，为公司实际控制人）借款金额人民币 13.3 亿元即将到期，综合考虑公司的财务
状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公
司提供资金支持，将借款展期一年（借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日
止），借款利率保持不变仍为 3.85%，公司无需提供任何形式的担保。
关联董事曾毅先生、孙迎新先生、杨林先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联
董事一致同意。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-
本议案须提交股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-052
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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