证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2022-093
三维控股集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知和文件于 2022 年 11 月 30 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议
于 2022 年 12 月 4 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：本次调整关联担保额度的审议、表决程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规规范性文件及《公司章程》
的规定；调整关联担保额度是为了满足四川三维轨道交通科技有限公司资金需
求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对
四川三维轨道交通科技有限公司担保额度的调整事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
监事会认为：公司本次与关联方四川三维发生日常关联交易是公司日常经营
活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场
定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事
会在审议该议案时，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东
利益的情形。公司监事会同意公司《关于新增日常关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三维控股集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月五日
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