机器人: 第七届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2022-12-05 00:00:00
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证券代码:300024   证券简称:机器人       公告编号:2022-079
         沈阳新松机器人自动化股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九
次会议于2022年12月3日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室
以通讯方式召开,会议通知已于2022年11月23日以邮件及专人传递的方式送达。
会议应参加董事9人,实际参加9人,全体董事以通讯方式出席了本次会议。会
议由董事长胡琨元先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的议
案》
  公司拟以107,250.00万元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺半导体设
备有限公司(以下简称“苏州新施诺”)共计65%的股权。其中,35%的股权分
别转让给苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚源振芯”)、
嘉兴聚源铭领股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚源铭领”)、扬
州集盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬州集盛”)、扬州致盛投资
合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬州致盛”)及中芯熙诚(北京)数字科技基
金(有限合伙)(以下简称“中芯熙诚”)五家有限合伙企业,聚源振芯、聚源铭
领、扬州集盛、扬州致盛四家有限合伙企业的普通合伙人均受中芯聚源股权投
资管理(上海)有限公司(以下简称“中芯聚源”)控制,且中芯聚源因持有中芯
熙诚之管理人(即中芯熙诚私募基金管理(北京)有限公司)40%股权而能够对
其管理人施加重大影响;其余30%的股权分别转让给北京集成电路装备产业投资
并购基金(有限合伙)、南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业(有限合伙)、
嘉兴创领亿芯股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州金鳞润元创业投资合伙企业
(有限合伙)、三亚市启赋创业投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州聚新二
号中小科技创业投资企业(有限合伙)、苏州狮山新兴产业投资合伙企业(有
限合伙)、嘉兴德宁鸿福股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州高新科创天使
一期创业投资合伙企业(有限合伙)、产研国创(济南)智能机器人股权投资
基金合伙企业(有限合伙)、苏州恒顺泰创业投资合伙企业(有限合伙)、南
京建功立邺宁鞍股权投资合伙企业(有限合伙)等其他投资方。此次股权转让
完成后,公司将只持有苏州新施诺35%的股权,苏州新施诺将不再是公司合并报
表范围内的全资子公司。
  为顺利实施本次交易,董事会将提请公司股东大会授权管理层在法律法规
允许的范围内,实施、办理本次股权转让的相关事宜,包括但不限于:调整前
述股权转让方案、办理股权协议转让、签署必要的法律文件等。
  具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上登载的《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合
作方的公告》(公告编号:2022-081)。
  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《独立董事关于公司第七届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
  该议案尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议批准。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
  为满足公司的经营发展需要,更好的支持公司业务的拓展,公司拟向银行
申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度,授信内容包括但不限于银行贷
款、保函、信用证、承兑汇票等。
  以上授信额度并非公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以相
关银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以
银行实际审批为准。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起六个月。董事
会授权公司总裁张进为办理上述事宜的有权签字人。
  该议案尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议批准。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  (三)审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
公司C1办公楼会议中心101会议室召开,具体内容详见登载在巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公
告编号:2022-083)。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  三、备查文件
  特此公告。
                    沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

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