温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2022-147
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”
）过半数以
上董事同意，公司第四届董事会第十二次（临时）会议的通知时
限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知
时限的限制。会议于 2022 年 12 月 4 日 8:15 在公司总部 21 楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主
持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。经与
会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）回购股份符合的相关条件
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
及用于回购的资金总额
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）回购股份的资金来源
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）回购股份的实施期限
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵
害债权人利益的相关安排
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）授权事项
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司使用自有资金不低于人民币 90,000 万元且
不超过人民币 180,000 万元（均含本数）通过集中竞价交易方式
回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激
励。回购价格不超过 27.32 元/股，回购实施期限为自董事会审议
通过回购方案之日起 12 个月内。根据《公司章程》的规定，本次
回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》
。
二、备查文件
项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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