证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2022-053
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2022 年 12 月 2 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 11 月 28 日以邮件、电话方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主
持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》
董事会认为公司本次对部分募投项目的内部结构进行调整，不改变项目实施
主体、投资总额、建设周期，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项
目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建
设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司对“深
圳奥雅设计服务网络建设项目”、
“技术研发中心扩建项目”的内部结构进行调整。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构对本事项出具
了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
三、备查文件
事项发表的独立意见；
金投资项目内部结构的核查意见。
特此公告。
深圳奥雅设计股份有限公司董事会
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