证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2022-113
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
九次会议作出决议，定于2022年12月19日下午14:30召开2022年第四次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2022年12月19日（星期一）下午14:30开始，股东本人出席
现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记
名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月19日上
午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年12月19日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
（1）截止2022年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号)
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容请详见
公司于2022年12月02日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文
件。
（二）特别提示事项
提案1.00《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》关联股东需回避
表决。
提案3.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方式登记，并按
照附件三《参会股东登记表》填写登记，信函或传真请于2022年12月15日17:00
前送达或者传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
四、网络投票操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
联 系 人：李超杰、孙颖菲
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○二二年十二月二日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日（现场股东大会召开当
日），9：15—15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
河南新宁现代物流股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席河南新宁现代物
流股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下，如未作出指示，代理人
有权按自己的意愿表决：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
委托股东名称：_________________
身份证件号码：________________________________
委托人持股数额：_______________ 委托人证券账户号码：_______________
委托股东签字或盖章：______________
委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________
受托人姓名： __________________ 受托人身份证件号码：_______________
备注：
用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
单位印章。
附件三：
河南新宁现代物流股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证号
联系电话
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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