证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2022-115
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十七次（临时）会议于2022年12月2日在公司会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月28日前以电
子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次
董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长刘家
强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文
件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议
以记名投票方式通过以下决议：
关联交易的议案》。
《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保
荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事刘家强先生、胡正鸣先生、李强先生、郭子丽女士、李
冬霞女士对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，回避票 5 票；表决结果：通过。
案》。
公司定于 2022 年 12 月 19 日(星期一）15:00 在公司总部七楼会
议室召开公司 2022 年第六次临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的通知》具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
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