证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-035
豪尔赛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于2022年12月2日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年11月29日以
电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事
会换届选举工作。经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名
戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会自公司股东大会审议通
过之日起任期三年。具体为：
（1）提名戴宝林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
（2）提名贺洪朝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
（3）提名侯春辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
（4）提名闻国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
（5）提名戴聪棋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
（6）提名刘姝女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事
会换届选举工作。经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名
张善端先生、傅穹先生、许峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第
三届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：
（1）提名张善端先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
（2）提名傅穹先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
（3）提名许峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项子议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《公司法》、
《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区
的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟定公司第三届董事
会非独立董事薪酬（津贴）具体方案如下：
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单
独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。本方案自第三届董事会完
成选举之日起执行至第三届董事会非独立董事任职结束之日止。如第三届董事会
非独立董事薪酬方案不发生变动，则第三届董事会任期内不再上会审议。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴宝林先生、贺洪朝
先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生回避表决，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
依据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，
并结合目前整体经济环境、公司经营规模、同行业上市公司薪酬水平，经公司董
事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司第三届董事会独立董事津贴标准确
定为人民币 96,000.00 元/年/人（税前），独立董事津贴按月发放，本方案自第三
届董事会完成选举之日起执行至第三届董事会独立董事任职结束之日止。如第三
届董事会独立董事津贴不发生变动，则第三届董事会任期内不再上会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事许峰先生回避表决，
该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
为提高资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、
短期（不超过 12 个月）的理财产品或者定期存款、结构性存款、通知存款等存
款，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。募集
资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权公司管
理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组
织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人
民币 10 亿元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、
通知存款等存款。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环
滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关
文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通
过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理
的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
为满足公司日常办公需要，同意公司向关联方戴宝林先生租赁其位于北京市
海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1902 室和 1903 室房屋用于日常办公，并就上
述所涉房屋分别签订《房屋租赁合同》。租赁房屋建筑面积合计 430.84 平方米，
租赁期为 2022 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。租赁期内房屋租赁费用合计为
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。关联董事
戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
董事会决定于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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