江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2022-047
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第二十一次会议的通知。
通过通讯方式参加会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会
需要进行换届选举。公司董事会提名史建伟先生、姜宗成先生、史维女士、曹春林先
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生、王芳女士、顾振江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历
详见附件1）。公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进
行了审查，认为其不存在不适合担任公司非独立董事的情形。董事任期三年，自股东
大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会
需要进行换届选举。公司董事会提名陈文化先生、王玉海先生、单奕女士为公司第六
届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件2）。经公司董事会提名委员会
审核，该3名独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事规则》关于独立董
事任职资格的要求,具有独立董事必须具有的独立性。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
以上3名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与上述其
他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案
进行表决，选举产生公司第六届董事会董事。第六届董事会董事任期三年，自股东大
会审议通过之日起生效。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公
司于同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对以上两项议案发表了一致同意的相关独立意见，具体内容详见公
司于同日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
时股东大会的议案》。
公司将于2022年12月19日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔
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路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结
合的方式召开2022年第二次临时股东大会。详细内容请见公司2022年12月3日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2022年第
二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-049）。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
二○二二年十二月二日
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附件 1：
第六届董事会非独立董事候选人简历
史建伟先生：男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州
市武进南方轴承有限公司执行董事、江苏南方轴承股份有限公司董事长兼总经理，现
任公司董事长职务。
史建伟先生持有公司股份 137,800,000股，持有公司股份比例39.60%。为公司控
股股东、实际控制人，与公司股东、董事史维为父女关系，与公司股东史娟华为夫妻
关系，与公司股东、董事许维南是妹婿关系，与公司董事姜宗成是翁婿关系，除此之
外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联
关系。史建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监
会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券
交易所认定不适合担任董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，史建伟先生不属于“失信被执行人”。
姜宗成先生：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任常州克迈特数控科技有限公司技术员，江苏南方轴承股份有限公司审计员、轮系
事业部总经理助理、技术中心项目部总监、财务总监，现任公司董事、总经理。
姜宗成先生未持有公司股份。为公司控股股东、实际控制人史建伟、史娟华的女
婿，与公司控股股东、实际控制人、董事史维为配偶关系，与公司股东、董事许维南
是姑侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高
级管理人员没有关联关系。姜宗成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，姜宗成先生不属于“失信被执行人”。
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史维女士：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾
任江苏南方轴承股份有限公司采购员、采购主管、管理中心总监，现任公司董事、副
总经理、董事会秘书。
史维女士持有公司股份 9,200,000 股，持有公司股份比例 2.64%。史维女士为公
司控股股东、实际控制人史建伟、史娟华的女儿，与公司董事、总经理姜宗成为配偶
关系，与公司股东、董事许维南是姑侄关系。除此之外与持有公司 5%以上股份的其他
股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。史维女士不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情
形。
经公司在最高人民法院网查询，史维女士不属于“失信被执行人”。
曹春林先生：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。曾任江苏南方轴承股份有限公司销售经理，大客户经理，销售部部长，现任公
司轴承事业部总经理。
曹春林先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹春林先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情
形。
经公司在最高人民法院网查询，曹春林先生不属于“失信被执行人”。
王芳女士：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏南方轴承
股份有限公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任公司董事、人事行政
部部长。
王芳女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》第一百四十
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六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴
责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。
顾振江先生：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任常州大学计财处会计，常州瑞高汽车配件有限公司财务部主管，雅柯斯发电机（常
州）有限公司财务部经理，雅科斯电力科技（中国）有限公司财务部经理，江苏南方
轴承股份有限公司财务部部长，现任公司财务总监。
顾振江先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。顾振江先生不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所
的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情
形。
经公司在最高人民法院网查询，顾振江先生不属于“失信被执行人”。
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附件 2：
第六届董事会独立董事候选人简历
陈文化先生：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师、中国非执业注册会计师（资深）、中国非执业注册资产评估师。2009 年
获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任常州金狮集团进出口部会计、财
务副科长，常州会计师事务所审计员、常州市注册会计师协会监管部主任等职务，常
林股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、常州神力电机股份有限公司、江苏武
进不锈股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、
常州腾龙汽车零部件股份有限公司和新城控股集团股份有限公司独立董事。现任常州
市注册会计师协会副秘书长,中国注册会计师协会执业质量检查员, 江苏理工学院兼
职教授，江苏协和电子股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司、江苏齐晖医
药科技股份有限公司、常州迅安科技股份有限公司独立董事，从 2019 年 12 月起任公
司独立董事。
陈文化先生未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈文化先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情
形。
经公司在最高人民法院网查询，陈文化先生不属于“失信被执行人”。
王玉海先生：男，1977年出生,中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
司研发部副部长、市场部副部长、总经理助理、新能源品系经理、智能网联与新能源
汽车高级经理，现任吉林大学汽车工程学院教授，吉林大学青岛汽车研究院院长，青
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岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事，上海启源芯动力科技有限公司外部董
事。
王玉海先生未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王玉海先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情
形。
经公司在最高人民法院网查询，王玉海先生不属于“失信被执行人”。
单奕女士：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020
年获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任江苏正气浩然律师事务所律
师，现任江苏湃亭律师事务所主任律师，江苏凯达重工股份有限公司独立董事、江苏
国经控股集团有限公司外部董事。
单奕女士未持有本公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。单奕女士不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的
公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，单奕女士不属于“失信被执行人”。
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