海南京粮控股股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的经营管理行为，确保公司
重大经营决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定《总经理工
作细则》（以下简称“《工作细则》”）。
第二章 总经理的任免
第二条 公司设总经理一人，由董事会聘任与解聘，主持公司日常业务经营
和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第三条 公司总经理每届任期三年，届满后可连聘连任，总经理可以在任期
届满以前提出辞职。
第三章 总经理的职权和义务
第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
（八）向经理办公会议提交认为有必要由董事会审议的事项；
（九）《公司章程》、董事会或上级公司授予的其他职权。
第五条 非董事总经理应列席董事会会议。
第六条 总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能
变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
第七条 总经理必须履行法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的义务。
第四章 公司经营班子的职权
第八条 公司经营班子由总经理、副总经理和其他高级管理人员组成，副总
经理由总经理提名，董事会聘任和解聘。副总经理和其他高级管理人员经总经理
授权行使以下职权：
（一）协助总经理工作，对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，在总经理授权范围内，分管相应的部门或工
作，并承担相应的责任；
（三）受总经理委托主持召开相关会议；有权召开分管范围内的业务协调会
议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（四）按公司有关管理规定，批准或审核所分管部门、分管业务的工作开展
情况，并承担相应的责任；
（五）总经理交办的其它事项。
第五章 经理办公会议
第九条 经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管
理活动决策事宜，召集经营班子成员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、
合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。
第十条 经理办公会议议事遵循以下原则：
（一）对董事会负责的原则。公司经营班子应根据法律法规和公司章程规定，
严格依照董事会的授权，做到依法合规、诚信从业、勤勉尽责。公司经营班子在
履行职责时，不得变更董事会会议决议或超越公司经营班子的职权范围；
（二）依法议事、科学决策的原则。公司各职能部室在公司经营班子各分管
领导的指导下，认真开展议题的动议、调研和论证工作，要严格执行相关法律法
规和公司章程等规定，结合公司实际，充分研究所议事项的必要性和可行性，详
细论证、评估议题的潜在风险和预期收益，就议事项目提出明确意见，以增强经
理办公会议决策的科学性，避免决策失误；
（三）分工负责、高效议事的原则。总经理和公司其他经营班子成员须履行
各自职责，拟提交经理办公会议审议的议题，须经由公司经营班子分管领导和相
关职能部室负责人的审阅同意；
（四）坚持审慎原则。对于重大投资项目，根据需要应进行可行性论证，包
括财务尽职调查、法律尽职调查和行业尽职调查。
第十一条 经理办公会议由总经理召集和主持，公司经营班子其他成员可根
据工作需要向总经理提议召开经理办公会议。总经理因故不能履行职责时，应当
由总经理指定一名副总经理或经营班子其他成员代其召集、主持会议。
第十二条 经理办公会议的参加人员为：公司经营班子成员及会议议题涉及
的有关职能部门或控股子公司的负责人，以及总经理认为需列席的人员。
第十三条 经理办公会议以现场会议为主，必要时可以采取视频或通讯方式
召开。因故不能参加的人员，应事先向总经理或会议主持人请假。
第十四条 经理办公会议包括定期会议和临时会议。会议议题由总经理确定，
公司其他经营班子成员或职能部门临时提交经理办公会审议的议题，需经总经理
同意后，方可纳入经理办公会议审议范围或组织临时的专题会议审议。
第十五条 综合事务部是经理办公会议的日常办事机构，负责组织管理经理
办公会议相关事宜，包括征集会议议题、发出会议通知、记录会议内容、印发会
议纪要、监督决议执行及会议相关资料的归档和保管等工作。
第十六条 经理办公会议审议、决定的事项包括但不限于以下内容：
（一）审议、组织实施公司发展战略、中长期发展规划；
（二）拟订公司年度工作报告，拟订年度财务预算、决算报告，研究公司利
润分配预案；
（三）审议批准公司（含控股子公司、托管企业）年度和中长期生产经营计
划；
（四）审议批准低于董事会决策权限的，除公司日常经营活动之外发生的购
买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出
资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、
转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认
缴出资权利等）及证券交易所认定的其他交易；
（五）审议批准低于董事会决策权限的关联交易事项；
（六）审议公司对外担保及财务资助事项；
（七）审议批准权限范围内的服务采购项目；
（八）审议公司（含控股子公司）资产核销；
（九）拟订公司的基本管理制度；
（十）制定公司的具体规章；
（十一）审议批准聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责
管理人员；
（十二）审议批准公司部门、控股子公司考核方案和考核结果；
（十三）审议控股、参股企业的股东会议案、董事会议案；
（十四）审议批准公司董事会授权经理办公会议决策的重大事项具体实施方
案；
（十五）审议批准权限范围内的品牌管理事项；
（十六）审议批准权限范围内的食品安全有关管理事项；
（十七）根据三重一大管理规定或总经理认为，须提交经理办公会议审议的
其他事项。
上述事项中，根据法律法规、公司章程等有关规定，需进一步提请公司董事
会、股东大会等决策机构审议的，经党委会前置研究、经理办公会议讨论后，形
成会议决议，履行后续相应的审议程序。
第十七条 经理办公会审议议案时，应逐项审议，总经理应当逐一提请参会
人员对各项议案发表明确的意见。在充分讨论、意见基本一致的基础上，总经理
对与会人员意见进行归纳集中；意见存在重大分歧时，应暂缓决议，进一步沟通、
交换意见。
经理办公会议应当有记录，出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上
的发言作出说明性记载。经理办公会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、主持人姓名；
（二）出、列席会议人员的姓名；
（三）会议议程；
（四）出席会议人员发言要点；
（五）所议事项的决定或结论。
第十八条 对经理办公会议研究的议题，日常办事机构根据会议记录撰写会
议纪要，经议题提交部门负责人审核确认后，由总经理签发后执行。会议记录与
纪要作为公司档案保存，保存期限永久。
第十九条 经理办公会议议题涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关
系时，该出席会议的人员应向经理办公会议披露其利益，并回避表决。
第二十条 参加经理办公会人员，应遵守保密制度，保守公司秘密，对会议
研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。
第六章 总经理的审批权限
第二十一条 公司经理办公会审议、决策范围内的事项，交易总额在 50 万元
以下的，由公司总经理审批决定，交易金额在 50 万元以上（含 50 万元）的由经
理办公会审批决定。
第二十二条 总经理在对有关交易事项进行审批时，应按照公司相关资金、
资产等管理制度和财务审批管理规定，履行相关审批程序。
第七章 总经理报告制度
第二十三条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事
会定期或者不定期做报告工作。报告内容包括但不限于下列内容：
（一）公司经营情况；
（二）公司战略推进情况；
（三）公司重大合同的签订、执行情况；
（四）公司资金使用情况和盈亏情况；
（五）董事会向经理层授权行权情况。
第二十四条 总经理向董事会或者监事会报告可以采取书面或口头形式进行，
总经理必须保证报告的真实性。
第二十五条 董事会或监事会认为必要时,总经理应在接到通知五日内按董
事会或监事会要求报告工作。
第八章 附则
第二十六条 本细则经公司董事会审议通过后生效。原《海南京粮控股股份
有限公司总经理工作细则》（京粮控股企〔2018〕12 号）同时废止。
本细则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律和行政法规办
理。
海南京粮控股股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
