证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-090
亿晶光电科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议通知和材料于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2022
年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予预留权益的议案》
监事会对《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行了
核实，监事会认为：
计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情
形，公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就。
不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象也不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司
预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合
法、有效。
综上，本激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《上市公司股权
激励管理办法》
《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，激励对
象获授预留权益的条件已经成就。
监事会同意以 2022 年 12 月 2 日为预留授予日，向符合条件的 18 名激励对
象授予股票期权 364 万份，行权价格为 3.14 元/份。
本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于向 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》（公告编号：2022-091）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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