股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2022-088
深圳王子新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2022 年 11 月 29
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第七次会议通知。会
议于 2022 年 12 月 2 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出
了如下决议：
一、审议通过关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
监事会认为：《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次限制性股票激励计划的实施合
法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《深
圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经公
司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规及规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
二、审议通过关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
监事会认为：
《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况，
旨在保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激
励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、审议通过关于核实《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划激励对象名单》的议案
监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，
认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的
任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件规定的激励对象条件，符合《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
四、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
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