证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2022-087
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2022 年 12 月 02 日下午 16 时 45 分在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应
出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，高级管理人员耿文亮先生及证券事务代表列席
了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举郑晓燕女士为监事会主席的议案》
公司第四届监事会监事已经公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生，依据《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，拟选举郑晓燕女士为公司第四
届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
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