证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-089
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议通知和材料，于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2022
年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理
人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
予预留权益的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大
会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意
以 2022 年 12 月 2 日为预留授予日，向符合条件的 18 名激励对象授予股票期权
本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于向 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》（公告编号：2022-091）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
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