证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-086
中富通集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十五次会议的
通知，并于 2022 年 12 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议
应到董事 9 人（其中独立董事 3 名），实到 9 人，会议由董事长陈融洁先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司于 2022 年 8 月 24 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以公
司现有总股本 226,269,812 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币
现金，并于 2022 年 8 月 31 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2021 年第二
次临时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格进行
相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由 11.993 元/股调整为 11.905
元/股。
具体内容详见同日披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号 2022-088）。
本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。
的限制性股票的议案》：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2021 年
第二次临时股东大会的授权，由于 61 名激励对象因个人原因已离职，不具备激
励对象资格，17 名激励对象因本期个人层面绩效考核原因不能完全归属，上述
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 18.376 万股由公司作废。
具体内容详见同日披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2022-089）。
本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。
归属期归属条件成就的议案》：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 182.004 万股，同
意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 200 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2022-090）。
本议案关联董事陈守用先生、柯宏晖先生回避表决。
三、备查文件
《第四届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
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