证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-59
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年11月
会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年12月
的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。
根据公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名，经公司董事
会提名委员会审查，同意增补刘嫏女士为公司第九届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之
日止（简历附后）。公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项
目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目的议案》。
同意公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公
司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限
公司成立项目公司并实施彭州市餐厨垃圾资源化利用设施建设项目
的公告》（公告编号：2022-60）
。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于新增关联交易的议案》。
同意2022年机械水表、智能水表采购关联交易事项。本次交易经
公开招标产生。根据中标结果，采购合同暂定总价为8,061.64万元（含
税）。根据公司《合同管理制度》相关规定，合同约定当实际费用累
计达到合同暂定总价的115%时，合同自动终止。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网上披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》
（公
告编号：2022-61）。公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同
日巨潮资讯网。
上述交易构成关联交易，关联董事许瑜晗女士回避表决，7名非
关联董事进行了表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于子公司成都市排水有限责任公司固定资产报
废的议案》。
同意公司所属成都市排水有限责任公司共计1,217项固定资产报
废，报废资产原值12,185.62万元，净值1,880.91万元。本次报废资产
包括两类，一类为达到折旧年限的生产类设备及办公类资产，另一类
为因净水厂实施提标改造后工艺路线调整而需要提前报废的部分生
产类设备。
本次固定资产报废事项符合《企业会计准则》及公司制度的有关
规定，依据充分，相关资产报废后能更加公允地反映公司资产状况，
具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》。
同意修订公司《合同管理制度》。修订后的《合同管理制度》详
见同日巨潮资讯网。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三
次临时股东大会，现场会议将于2022年12月20日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2022-62）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
附件：刘嫏女士简历
刘嫏，女，汉族，中共党员，1968 年生，公共管理专业，研究生
学历，高级审计师、会计师。曾任成都轨道交通集团有限公司副总经
理、党委委员，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副
书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有
限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委
委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记。
刘嫏女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其
他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，也未
曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
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