证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-074
国盛金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第二十七次会议
通知于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月
应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《证
券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
审议通过董事会第四届董事会专门委员会成员调整如下：1）战略委员会：
刘朝东 （主任）、陆箴侃、郭亚雄、胡正；2）提名委员会：程迈（主任）、陆
箴侃、周江昊；3）薪酬与考核委员会：周江昊（主任）、郭亚雄、刘详扬；4）
审计委员会：郭亚雄（主任）、程迈、欧阳罗。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
审议通过聘任刘详扬先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满为止。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
审议通过聘任刘公银先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满为止。
交股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
审议通过提名补选王志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
《关于部分公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》《关于补选
第四届董事会非独立董事的公告》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日
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