证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2022-198
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第四十三次会议通知已于2022年11月9日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于2022年12月2日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性
股票授予价格及股票期权行权价格的议案》。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于审议公
司<2021 年度利润分配方案>的议案》，并于 2022 年 6 月 30 日披露了《2021 年
度权益分派实施公告》，分配方案的具体内容为：以公司现有总股本
鉴于上述权益分派案已实施完毕，本次需对 2022 年限制性股票与股票期权
激励计划限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整，限制性股票授予价
格（含预留部分）由 19.60 元/股调整为 19.53 元/股，股票期权的行权价格（含
预留部分）由 39.19 元/份调整为 39.12 元/份。
以上调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审
议。
公司《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价
格及股票期权行权价格的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票与股票期权激励
计划预留限制性股票及股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票与股票期
权激励计划》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 12 月 2
日为第二类限制性股票预留授予日和股票期权预留授权日，向符合条件的 37 名
激励对象授予 35 万股第二类限制性股票，向符合条件的 3 名激励对象授予 50
万份股票期权。
公司《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留限
制性股票及股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事曾玓先生、肖光昱先生为本激励计划的激励对象，对此议案回避表决，
由其余非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过了《关于子公司与电白区人民政府签署<项目投资协议书>的
议案》。
公司《关于子公司与电白区人民政府签署<项目投资协议书>的公告》的具体
内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
四、审议通过了《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
公司的《关于公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司现根据自身业务情况，拟变更经营范围，新增“光伏发电设备租赁；供
冷服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务”。公司需对《公司
章程》的相关条款进行修订，并将在股东大会审议通过后及时办理变更经营范围、
修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2022年12月）及《公司章程》修订对照表（2022年12月）详
见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2022年第十次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2022 年第十次临时股东大会的议案》。
兹定于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第十次临时股东大会，并将本次会议
的第 5 项议案提交 2022 年第十次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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