证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2022-031
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没有
虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十五次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于
菁燕女士主持，会议应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
（一）审议通过 《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们
同意将2022年限制性股票激励计划的授予价格由12.88元/股调整为12.53元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
根据公司认证相关资质审核要求，拟减少公司经营范围：“软件开发；软
件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务”，并对公司章程中的相关条
款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
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