证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-071
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2022 年 12 月 2 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本
次会议通知于 2022 年 11 月 30 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
董事会于近日收到公司独立董事曾细根先生提交的书面辞职报告，曾细根先生因个人原
因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
提名王文若女士为第四届董事会独立董事候选人，同时提名其为董事会审计委员会主任委
员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见》和《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第五次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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