股票简称：华银电力 股票代码： 600744 编号：临 2022-
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准
确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会
表决方式召开本年度第 11 次会议。会议应到董事 11 人，董
事贺子波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭
建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
。会议审议并通过
了如下议案：
一、关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投
入金额的议案。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、关于公司注册发行 5 亿元保供特别债永续中期票据
的议案
按照国务院国资委统一部署，支持中央发电企业发行能
源保供特别债。公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总
额 5 亿元人民币的特别债永续中期票据，并根据资金需求情
况及市场发行价格情况在注册有效期内发行。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
五、关于公司申请国家开发银行基础设施投资基金的议
案
公司向国家开发银行湖南省分行申请大唐华银株洲
万元。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
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