证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-095
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”
、“公司”
）
于 2022 年 10 月 18 日披露了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》（以下简称“原重组报告书”）等相关公告文件。根据最
新情况，公司对原重组报告书进行相应的修订、补充和完善，并形成
新的《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
》（以下简称“
《重
组报告书（修订稿）
》”），具体内容如下：
（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《重组报告
书（修订稿）
》中的相同。
）
更新业绩承诺、募集配套资金用途，上述变化不构成重组方案的重大
调整，详见《重组报告书（修订稿）》
“重大事项提示/二、本次交易
方案概述”
、“重大事项提示/六、本次交易标的资产评估及作价情况”
、
“重大事项提示/八、募集配套资金情况”
、“重大事项提示/九、本次
交易的业绩承诺及补偿情况”、“重大事项提示/十、本次重组对上市
公司的影响”、“第一节 本次交易概况”的相关内容、
“第六节 本次
交易发行股份情况”的相关内容；
考审阅报告》
（信会师报字[2022]第 ZK10397 号）的有关情况，详见
《重组报告书（修订稿）》
“重大事项提示/十、本次重组对上市公司
的影响/（二）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、
“重
大事项提示/十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排/（六）本
次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”、
“重大风险提示/一、与
本次交易相关的风险/（四）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的
风险”
、“第一节 本次交易概况/五、本次重组对上市公司的影响/（二）
本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、
“第十节 财务会
计信息/三、上市公司最近一年及一期备考财务报表”。
审议通过的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》
、
《业绩补偿协议之补充协议（四）
》的相关内容，包括业绩补偿相关
协议中不可抗力条款调整、业绩补偿承诺期的顺延安排、各期承诺净
利润的金额和确定方式及各方协议约定情况。详见《重组报告书（修
订稿）
》“重大事项提示”之“二、本次交易方案概述”
、“七、发行股
份及支付现金购买资产情况”
、“九、本次交易的业绩承诺及补偿情况”
、
“十二、本次交易的决策程序及审批程序”
，“第一节 本次交易概况/
四、本次交易的业绩承诺及补偿情况”
，“第六节 本次交易发行股份
情况/三、发行股份具体情况”，以及“第七节 本次交易主要合同“之”
三、
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》主要内容”
、
“七、
《业绩补偿协议之补充协议（四）
》主要内容”
；
的原因及合理性、华晋焦煤收益法下预测扣非归母净利润及采矿权预
测净利润与前次申报存在差异的原因及合理性相关内容，详见《重组
报告书（修订稿）》
“第五节 标的资产评估及定价情况”之“八、本
次申报与前次申报资产基础法下评估结果差异分析及合理性”及“九、
本次申报与前次申报收益法下预测扣非归母净利润及采矿权预测净
利润差异及合理性”
。
治理工作以尽早实现达产的原因及合理性等相关内容，详见《重组报
告书（修订稿）》
“第四节 交易标的情况”之“四、标的公司主营业
务发展情况”之“（十四）沙曲一矿、沙曲二矿达产事项”
。
目环境影响评价分类管理名录》相关要求；量化分析相关项目能耗情
况是否符合相关节能标准、规范，说明不再单独进行节能审查的合理
性；补充披露华晋焦煤有限责任公司瓦斯发电厂一期智能化升级改造
项目环评批复取得情况。详见《重组报告书（修订稿）》
“第四节 交
易标的情况”之“四、标的公司主营业务发展情况”之“（一）标的
公司的主营业务”
、“（六）主要原材料及能源供应情况”
、“（八）环境
保护情况”。
必要性、相关业务是否存在商业实质等情况；补充披露本次重组完成
后减少关联交易的相关安排及影响；补充披露华晋焦煤自产煤炭和从
焦煤集团采购煤炭的主要销售客户、销量及销售价格等情况；补充披
露华晋焦煤贸易业务情况。详见《重组报告书（修订稿）
》“第十一节
同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（一）交易标的在报
告期内的关联交易情况”、“（二）交易完成前、后（模拟合并）上
市公司关联交易情况”,以及“第四节 交易标的情况”之“四、标的
公司主营业务发展情况”之“（三）主要经营模式”。
《重组报告书（修订稿）
》“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、
关联交易”之“
（一）交易标的在报告期内的关联交易情况”。
等情况，详见《重组报告书（修订稿）
》“第十一节 同业竞争与关联
交易”之“一、同业竞争”之“（五）焦煤集团解决同业竞争相关安
排的充分性、可行性，是否有利于上市公司避免同业竞争，以及后续
如不能履约的解决措施”
。
及重大事项决策机制，是否存在“一票否决权”或其他特殊安排，本
次交易完成后，华晋焦煤“三会一层”治理结构的具体构成，本次交
易完成后上市公司能否对华晋焦煤实现有效控制，上市公司将华晋焦
煤纳入合并范围是否符合《企业会计准则》的规定等情况，详见《重
组报告书（修订稿）
》“第四节 交易标的情况”之“
（十五）其他事项”。
产负债率上升对上市公司及中小股东利益有无不利影响，交易是否有
利于上市公司增强持续盈利能力，是否符合《上市公司重大资产重组
管理办法》
（以下简称《重组办法》
）第四十三条第一款第（一）项的
相关规定，上市公司防范本次交易摊薄即期回报的措施及程序是否符
合《重组办法》第三十五条第二款的相关规定等情况，详见《重组报
告书（修订稿）
》“重大事项提示”之“十六、本次重组对中小投资者
权益保护的安排”之“（六）本次重组摊薄即期回报情况及相关填补
措施”
。
安全生产制度的建立及实施情况，详见《重组报告书（修订稿）》
“第
四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（十四）
交易标的涉及的行政处罚及合法合规情况”。
地租赁事项是否符合《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，是
否存在因违反法律、行政法规的禁止性规定导致合同无效的风险和上
述事项对公司经营的影响及应对措施，详见《重组报告书（修订稿）
》
“第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公司”之“（五）
主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”
期风险的说明及对标的资产生产经营的具体影响，详见《重组报告书
（修订稿）》“第四节 交易标的情况”之“一、华晋焦煤有限责任公
司”之“（十四）交易标的涉及的行政处罚及合法合规情况”及“（九）
华晋焦煤的主要资质”中补充披露。
除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行
了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无重大影响。
特此公告。
（以下无正文）
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