证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-104
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营
相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30
日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍仲乾、范小平、周松
华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股
东大会审议，关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、范小平将在股东大
会上对本议案回避表决。
公司全体独立董事对上述议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事
会审议。
公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见。全体独立董事
认为：公司预计 2023 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正
常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的 2023 年度日常关联
交易，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，全体独立董事一
致同意公司关于 2023 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交股东大会
审议。
公司审计委员会对公司预计 2023 年度日常关联交易进行了事先审核，审计
委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业
务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将
该议案提交董事会审议。
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计金
占同类 2022 年度 占同类
关联交易 业务比 1-10 月实 业务比
关联人 度预计 际发生金额
类别 例 际发生金 例
金额 差异较大的
（%） 额 （%）
原因
向关联人 根据预计收
广东天原施莱
采购商 入对应的采
特新材料有限 3,800 50 1676.74 58.04
品、接受 购需求估算
公司
劳务 确定
向关联人 广东天瑞德新
销售商品 材料有限公司
向关联人 广东天瑞德新
提供租赁 材料有限公司
关联人提 成都蜀菱科技
供租赁 发展有限公司
合计 5,147 — 1676.74 — —
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 月实际发生金 际发生金额差
金额
额 异较大的原因
向关联人采购 广东天原施莱
根据实际需求
商品、接受劳 特新材料有限 3,784 1,676.74
确定
务 公司
佛山市顺德区
关联人提供租
怡景制衣厂有 153 136.79 不适用
赁
限公司
佛山市顺德区
关联人提供租
隆丰织造有限 34 43.58 不适用
赁
公司
合计 3,971 1,857.11
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
企业名称 广东天原施莱特新材料有限公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 邱延碧
注册资本 12,100 万元人民币
成立日期 2016 年 02 月 01 日
住所 韶关市武江区西联镇甘棠大道南偏石路 3 号
树脂、涂料、胶黏剂的研发、生产、加工和销售（以上项目
危险化学品除外）；聚氨酯树脂（2828）、甲醇（1022）的
主营业务
研发、生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 郑光辉、邱延碧、王文锋、宜宾天原集团股份有限公司
总资产：15,402.74 万元
要财务数据（未
净资产：10,841.71 万元
经审计）
企业名称 广东天瑞德新材料有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 杨建中
注册资本 10000 万元人民币
成立日期 2022 年 07 月 14 日
广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼第 5
住所
层（住所申报）
一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造
（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金
属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型
建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研
主营业务
究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑
料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及
复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
宜宾天亿新材料科技有限公司、广东顺控发展股份有限公
主要股东
司、广东莱尔新材料科技股份有限公司
控股方宜宾天亿
新材料科技有限 总资产：130,796.57 万元
公司 2021 年度 净资产：54,637.19 万元
的主要财务数据
企业名称 成都蜀菱科技发展有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 王姗
注册资本 3125 万元人民币
成立日期 1997 年 05 月 06 日
住所 成都市新津工业园区新材料产业功能区新材 18 路
一般项目：软件开发；新材料技术推广服务；机械电气设备
销售；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；光伏
设备及元器件销售；电力设施器材销售；项目策划与公关服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出
口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非居住房地产租
主营业务 赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；危
险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
主要股东 石永华、王姗、范小平、佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙
企业（有限合伙）、成都如信科技有限公司
要财务数据 净资产 2,863.60 万元
（二）与公司的关联关系
关联方 关联关系
广东天原施莱特新材
宾天原集团股份有限公司前十大普通股股东，从而间接
料有限公司
享有天原施莱特权益。
广东天瑞德新材料有
公司董事周松华先生担任董事的公司
限公司
成都蜀菱科技发展有
公司董事长范小平担任董事的公司
限公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前期合同往来履
约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格
按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、向关
联人提供商品、接受/提供房屋租赁等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价
格双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为
定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公
司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会审议
通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确
的同意意见，审计委员会对该事项进行了事先审核。本次预计的日常关联交易
事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对
关联人产生依赖。世纪证券有限责任公司对公司预计 2023 年度日常关联交易事
项无异议。
六、上网公告附件
（一）广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事项的事前认可意见
（二）广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见
（三）世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
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