证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-071
深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次会议决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 19 日交易日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 19 日
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2022 年 12 月 14 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾栏目
编码
可以投票
累积投票提案（等额选举）
关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选
人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人
的议案
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（3）
上述议案业经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容参见2022年12月2日刊登于《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
（1）议案1、议案2、议案3采用累积投票制方式表决，本次应选非独立董事
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票
制，是指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）逐项表决议案：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，议案4将采
用逐项审议表决。
（3）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》
《公司章程》
《股东大会议事规则》等要求，以上议
案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票并披露表决结果。
三、会议登记方法
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在12月15日17:00
前送达或传真至公司董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：周桂清、罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
六、备查文件
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月19日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 栏目可以 表决意见
投票
累积投票提案（等额选举）
关于公司董事会换届选举暨提名 应选人数
非独立董事候选人的议案 （4）人
选举肖奋先生为公司第五届董事
会非独立董事
选举谢玉平女士为公司第五届董
事会非独立董事
选举肖韵女士为公司第五届董事
会非独立董事
选举肖晓先生为公司第五届董事
会非独立董事
关于公司董事会换届选举暨提名 应选人数
独立董事候选人的议案 （3）人
选举王岩先生为公司第五届董事
会独立董事
选举秦伟先生为公司第五届董事
会独立董事
选举郑丹女士为公司第五届董事
会独立董事
应选人数
（2）人
选举曾秀清女士为第五届监事会
股东代表监事
选举王乃奎先生为第五届监事会
股东代表监事
非累积投票提案
关于公司独立董事津贴的议案
（逐项审议表决）
关于公司变更会计师事务所的议
案
注：1.议案1、议案2、议案3采用累积投票制方式表决，请将同意票数填写在对应的空格内，
累积投票制具体表决方法详见附件2。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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