证 券 代 码：002179 证 券 简 称： 中 航 光 电 公 告 代 码 ：2022-074号
中 航光电科技股份有限公司
第 六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有
虚 假 记载、误导性 陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 1 日于公司十一楼会议室（二）以现
场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于 2022 年 11 月 25 日以书面、
电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事
法 》 《 公司章程》等有关法律法规的规定。
会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如
下决议：
会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于向公
司 A 股限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：本次拟授予的1472名激励对象均在公司
股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》确定的《中航光电科技股份有限
公司A股限制性股票激励计划(第三期)激励对象名单(修订稿)》
（披露在2022
年 11月 15日的 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn））中， 符合《 上市 公司股
权 激励管理 办法》 等法律 、法规及 《中航 光电科技 股份有 限公司 A股 限制性
股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规定，授予的1472名激励
对 象的主体 资格合 法、有 效。公司 A股 限制性 股票激 励计划（ 第三期 ）的相
关授予条件已经成就。
综 上所述 ，同意 公司向 A股 限制性 股票激 励计划 （第三 期）的 1472名激
励对象授予限制性股票4,176.9万股，授予日为2022年12月1日，授予价格为
中 航 光 电科技股份有限公司
监 事 会
二 〇 二 二年十二月二日
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