证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2022-059
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于
会董事 9 名，其中罗洁、吴阳红、张济柳、欧阳明、王泰元、程林、张守卫、童
高才以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议
的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用
超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告》及相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
监管协议的议案》
经审核，董事会同意公司拟新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公
司为“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅
材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施主体。为了规范公司后
续募集资金管理，保护投资者的合法权益，赣州腾驰新能源材料技术有限公司拟
在招商银行赣州分行等银行开设募集资金专用账户。
同时董事会授权公司经营管理层办理增设募集资金专项账户等事宜，包括但
不限于确定具体的开立账户银行、确定具体的账户存放金额、签署募集资金监管
协议等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资
及调整募投项目实施主体的核查意见。
特此公告。
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