证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-050
深圳科士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第一次会议通知于2022年11月25日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2022年12月1日下午17:30在深圳市光明区高新园西片区七号
路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事刘程宇先生召集并主持（通讯形式）。本次会议召开程序及出席
情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
选举刘程宇先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事
会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如
下董事为公司第六届董事会专门委员会成员：
（1）独立董事杨梅、独立董事徐政、董事刘玲为审计委员会委
员，其中独立董事杨梅为主任委员；
（2）独立董事周启超、独立董事徐政、董事刘程宇为提名委员
会委员，其中独立董事周启超为主任委员；
（3）董事刘程宇、独立董事周启超、董事陈佳为战略委员会委
员，其中董事刘程宇为主任委员；
（4）独立董事徐政、独立董事杨梅、董事李春英为薪酬与考核
委员会委员，其中独立董事徐政为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
经董事长提名，聘任刘程宇先生为公司总经理，聘任范涛先生为
公司董事会秘书。经总经理刘程宇先生提名，聘任刘玲女士为公司行
政事务总监，聘任范涛先生为公司副总经理，聘任陈佳先生为公司副
总经理，聘任高罕翔先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期
与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
范涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议。
范涛先生的通讯方式如下：
办公电话：0755-86168479
传真号码：0755-86169275
电子邮箱：fantao1@kstar.com.cn
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
续聘张莉芝女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与
第六届董事会任期一致。
张莉芝女士的通讯方式如下：
办公电话：0755-86168479
传真号码：0755-86169275
电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn
通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议;
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二二年十二月二日
附件：简历
刘程宇先生，中国国籍，硕士。刘先生大学毕业后任福建省霞浦
六中教师，1993年加入公司，历任公司前身霞浦科士达及科士达有限
公司董事、总经理、董事长等职务，现任本公司董事长、总经理。刘
先生与公司董事刘玲女士为夫妻关系，共同通过公司控股股东宁波科
士达创业投资合伙企业(有限合伙)持有公司股票342,108,640股，为
公司实际控制人。除上述情况外，刘先生与公司董事、监事、高级管
理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，最近五年未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司规范运作指引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
刘玲女士，中国国籍，硕士。刘女士毕业后任福建霞浦一中教师，
事长刘程宇先生为夫妻关系，其本人直接持有公司股票21,007,350
股，与配偶共同通过公司控股股东宁波科士达创业投资合伙企业(有
限合伙)持有公司股票342,108,640股，为公司实际控制人。除上述情
况外，刘女士与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%
以上股份的股东无关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定
的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦
不是失信被执行人。
陈佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学工
学硕士。陈先生先后任职于艾默生网络能源有限公司工程师职务。现
任深圳科士达科技股份有限公司副总经理。陈先生未直接或间接持有
公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的
股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未在公司控股股东单位担任职务。陈佳先生最近五年未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运
作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形，亦不是失信被执行人。
范涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学硕士。
范涛先生曾就职于华为投资控股有限公司、广东豪特曼智能机器有限
公司，2016 年进入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。范涛先
生持有公司股票 60,000 股，与公司的控股股东、实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。范涛先生已取得
董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、
《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规
定, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
高罕翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕
士学历。高先生先后任中兴通讯股份有限公司海外子公司财务负责
人、深圳微品致远信息科技有限公司财务总监、海能达通信股份有限
公司财管部部长等职务。2020 年加入本公司，现任本公司财务负责
人, 未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股
东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系，未在公司控股股东单位担任职务。高先生最近五年未受过中国证
监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上
市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
张莉芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张女士
毕业后先后任职于欣旺达电子股份有限公司、岭南生态文旅股份有限
公司。2018 年加入本公司，现任公司证券事务代表。张女士未持有
本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股
份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。张女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证
券交易所惩戒，其任职资格符合《上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等相关法律法规和规定的有关规定。
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