证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2022-007
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日以
视频会议方式向全体董事发出了第一届董事会第二十二次会议通知，会议于
董事长方庆华主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中方庆
华、韦军、马宁刚、徐宗宇以通讯方式出席本次会议，原非独立董事夏剑英先生
于 2022 年 11 月 30 日向董事会提交了书面辞职报告，夏剑英先生的辞任并未导
致董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运营，根据《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等规定，夏剑英先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效）。公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
募投项目建设期延长的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公
司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注
销分公司和子公司的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长方庆华先生推荐及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任
吴阿晓女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公
告编号：2022-012）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事方庆华、朱彩琴回
避表决。
公司独立董事对此发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，保荐机
构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。本议案需提交股东大会审议。
考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，也为更好地保证公司审计工作的
独立性、客观性和公允性，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，聘用期为 1 年,由其负责本公司 2022 年度财务审计相关
工作,并提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）商
定年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。本议案
需提交股东大会审议。
经公司股东方庆华先生提名及公司提名委员会审核通过，董事会同意补选吴
阿晓女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日
起至第一届董事会届满之日止。如吴阿晓女士经公司股东大会同意聘任为公司非
独立董事后，公司董事会同意选举吴阿晓女士担任公司第一届董事会战略委员会
委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公
告编号：2022-012）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
公司拟于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年
第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
相关事项的独立意见；
相关事项的事前认可意见；
延长的核查意见；
年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
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