证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2022-120
伊戈尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于 2022 年 12
月 01 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订公司章程及相
关制度的议案》，具体情况如下：
公司于 2022 年 11 月 02 日完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票的预留授予登记，向 9 名激励对象授予限制性股票 41.50 万股。经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]518F0019
号）验证确认，公司注册资本由人民币 298,905,455 元增加至 299,320,455 元，股
本由人民币 298,905,455 元增加至 299,320,455 元。同时，董事会成员人数拟从 6
名调整为 5 名，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人，拟增设 1 名副董事长职位。
根据上述变化调整事项，公司拟修订《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》相关条款，具体修订内容详见附件修订对照表。同时董事会授权
公司管理层办理相关工商变更及备案等手续。
本次修订《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》需提交公司
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月一日
附件：
一、《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 29,890.5455 万 第六条 公司注册资本为人民币 29,932.0455 万元。
元。
第二十条 公司股份总数为 29,890.5455 万股，公 第二十条 公司股份总数为 29,932.0455 万股，公司发行的
司发行的股份全部为普通股。 股份全部为普通股。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行
同推举的一名董事主持。 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履 第一百一十三条 副董事长协助董事长工作。董事长不能
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董
行职务。 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。
二、《股东大会议事规则》修订对照表
序号 修订前 修订后
第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不 第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行
同推举的一名董事主持。 职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。 董事主持。
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会
数以上监事共同推举的一名监事主持。 主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主 推举的一名监事主持。
持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无
东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有 法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股
表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人 东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
担任会议主持人，继续开会。
三、《董事会议事规则》修订对照表
序号 修订前 修订后
第二条 董事会组织机构 第二条 董事会组织机构
公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 6 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组
名董事组成，设董事长 1 人董事会。董事会下设 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会下设董事会
董事会办公室，处理董事会日常事务。 办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不
负责人，保管董事会办公室印章。 履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行
董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员 职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委 董事履行职务。
员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，
议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会
独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员
召集人应当为会计专业人士。 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
委员会的运作。 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人应当为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务
推举一名董事履行职务。 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。
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