证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-067
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月 15 日在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-066）；
一、会议召开情况
的时间为 2022 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
室
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 7 人，代表股份
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代
表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
参与本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，代表股份
席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非独立董事 6 人。
根据表决结果，本次股东大会当选的第六届董事会非独立董事为陈翔
炜先生、孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许晓伟
女士。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
具体表决情况如下：
表决结果：同意 93,414,442 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,788 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
表决结果：同意 93,414,442 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,788 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
表决结果：同意 93,414,442 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,788 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
表决结果：同意 93,414,442 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,788 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
表决结果：同意 93,414,442 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,788 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
表决结果：同意 93,415,642 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9020%，当选为第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,487,988 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2090%。
该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选独立董事 3 人。独
立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提
出异议。根据表决结果，本次股东大会当选的第六届董事会独立董事
为许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生。任期三年，自本次股东大
会选举通过之日起算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体表决情况如下：
表决结果：同意 93,414,439 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,785 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
表决结果：同意 93,415,639 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9020%，当选为第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,487,985 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2090%。
表决结果：同意 93,414,439 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,785 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
案》
该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非职工代表监事 2
人。根据表决结果，本次股东大会当选的第六届监事会非职工代表监
事为陈延风先生、张洪波先生，与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事帅红梅女士，共同组成公司第六届监事会。任期三年，自本
次股东大会选举通过之日起算。公司第六届监事会成员最近二年内未
担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
具体表决情况如下：
表决结果：同意 93,414,438 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9008%，当选为第六届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,486,784 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1986%。
表决结果：同意 93,415,638 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9020%，当选为第六届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者的表决结果：同意 11,487,984 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2090%。
四、律师出具的法律意见
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决
议合法有效。
五、备查文件
议》；
皖通科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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