证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2022-063
成都天奥电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年12月1日15:00。
（2）网络投票时间：2022年12月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间
为2022年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统的投票时间为2022年12月1日9:15-15:00期间的任意时间。
第三次临时股东大会，依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，
与会董事一致同意推举陈玉立董事主持本次会议。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公
司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股份总数的42.2233%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）4名，代表股份718,731
股，占公司有表决权股份总数的0.2616%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人7名，代表股份115,320,437股，占公司有表
决权股份总数的41.9785%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人3名，代表股份672,450股，占公司有表决
权股份总数的0.2448%。
请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
资金的议案》
总表决结果：同意115,339,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.4369%；反对653,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.5631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意65,631股，占出席会议中小股东所持股份的9.1315%；反对
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
总表决结果：同意115,325,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.4247%；反对667,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.5753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师向芝薇、徐小玉见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定，均为合法有效。
四、备查文件
的法律意见书（康达股会字【2022】第0668号）。
特此公告。
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