证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-096
东华工程科技股份有限公司
七届二十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十八次会议通知于 2022 年 11 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于
会议由李立新董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委
托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议形成决议如下：
性股票的议案》。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、公司章程及本次激励计划等规定。该议案应提交股东大会以特别决
议予以审议，公司将适时召开股东大会。详见发布于 2022 年 12 月 2 日
《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2022-098 号《关于回购注销
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、安徽
承义律师事务所出具的法律意见书、上海荣正企业咨询服务（集团）股
份有限公司出具的独立财务顾问报告均发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮
资讯网。
购价格的议案》。
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。李立新董
事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
详见发布于 2022 年 12 月 2 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2022-099 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的公告》。独立董事关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制
性股票回购价格的独立意见、安徽承义律师事务所出具的法律意见书、
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告
均发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交公司股东大会审议，公司将适时召开股东大会，届时
陕西煤业化工集团有限责任公司作为关联股东将回避表决；详见发布于
号《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12
月日常关联交易预计的公告》。公司保荐机构中国国际金融股份有限公
司对此关联事项出具保荐意见，公司独立董事对此关联事项予以事前认
可并发布独立意见，保荐意见、独立意见均全文发布于 2022 年 12 月 2
日的巨潮资讯网。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交公司股东大会以特别决议予以审议，公司将适时召开
股东大会；《章程修订案》发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资讯网。独
立董事关于章程修订事项的独立意见发布于 2022 年 12 月 2 日的巨潮资
讯网。
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的公司《合规管理规定》全文发布于 2022 年 12 月 2 日的巨
潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届二十八次董事会决
议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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