东方嘉盛: 第五届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-02 00:00:00
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证券代码:002889      证券简称:东方嘉盛          公告编号:2022-061
             深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八
次会议于 2022 年 12 月 1 日(星期四)在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 28 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
    会议由总经理,董事孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登
记的议案》
   因前海合作区公司注册地址政策调整,为配合政府部门监管以及完善公司注
册地址和经营地址一致的需要,公司拟对注册地址进行变更,将注册地址迁出前
海商秘,并修订《公司章程》中的相应内容。董事会同意公司变更注册地址及修
订《公司章程》,并提请股东大会授权公司管理层办理办理变更注册地址、修订
公司章程及工商变更登记事宜。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的【《关于
变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》】(公告编号:
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项,需经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  (二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  经审议,董事会同意于 2022 年 12 月 19 日(星期一)召开公司 2022 年第二
次临时股东大会,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的议案的通知》(公告编号:2022-063)。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                     深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

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