证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—042
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次
会议于 2022 年 12 月 1 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材
料于 2022 年 11 月 23 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应
出席会议董事 9 名，9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理
人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有
限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议
案，作出如下决议：
审议通过《关于中国铁建财务有限公司新增及调整有价证券与同
业存单投资额度的议案》
同意公司所属中国铁建财务有限公司在保证流动性、安全性和信
贷投放的前提下，新增及调整有价证券与同业存单业务额度。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2022—042
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
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