证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2022－046
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第五十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）
本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、
部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）
本次会议通知于 2022 年 11 月 27 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第五十三次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召
集，会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《广州白云国际机场股份有限公司关于落实企业董事会
职权工作方案》
董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
为依法科学界定和有效落实公司及子企业董事会职权，提升公司及
子企业董事会行权履职能力，公司制定了《落实企业董事会职权工作方
案》，提高董事会运作的规范性有效性，持续优化董事会结构、完善运
行机制，稳妥推进落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层
成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权和重大财务
事项管理权等 6 项重点职权。
(二) 《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和
契约化管理工作方案》
董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。
公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，通过明确经理层成
员严格执行岗位聘任协议和业绩合约等，强化经理层成员的责任、权利
和义务。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
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