北京金自天正智能控制股份有限公司
北京金自天正智能控制股份有限公司
会议日期：2022 年 12 月 15 日下午 2 时；
会议地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号本公司八楼大会议室；
大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；
参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管
理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
结束。
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东委托代理人：
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 8 年为公司提供审计服务，
为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及
审计工作需求，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度
财务审计和内控制审计工作。
公司董事会审计委员会、独立董事已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，
能够满足公司审计工作的要求，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2022 年度财务审计和内控制审计工作，聘期自 2022 年 12 月 15 日至 2023
年 4 月 30 日。本期审计费用为人民币 55 万元,其中财务审计费用为 35 万元，内控
审计费用为 20 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
天正智能控制股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见
附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见
北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事
对公司聘任会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》
和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，作为北京金自天正智
能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会所
提交的有关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于客观公
正的立场，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，
以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2022 年度审计工作的要求。
公司董事会审议程序符合《公司法》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》
的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构并同意将该议案
提交股东大会审议。
独立董事： 朱宝祥 马会文 魏见怡
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