证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-078号
海南海德资本管理股份有限公司
关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召
集人的资格合法有效。
（四）会议召开日期和时间：
间为：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 13 日（星期二）
（七）出席对象：
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的
规定，经公司第九届董事会第十九次会议审议，事项合法、完备。
（二）披露情况
以上议案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
上述提案均采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代
表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独
计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记等事项
（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于 2022 年 12 月 14 日（星期三）上午
（二）登记地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
（三）登记方式：
凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及
授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的
营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登
记手续。
料原件)。
（四）联系方式
联系电话：010-68311860 68311821
联系地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层
邮编：100044
联系人：梁译之 何燕
（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十九次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：海南海德资本管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会授权委托书
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事 （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事 （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事 （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 19 日下午 3:00。
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
海南海德资本管理股份有限公司
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以填报的选举票数为准。如果委托人
对有关审议事项的表决不作具体指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人
的，应当加盖单位印章。
票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如
果不同意该候选人就投 0 票。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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