证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2022-085
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
现场会议：2022 年 12 月 1 日 14：00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022 年 12 月 1 日上午 9:15—
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022 年 12 月 1 日上午 9:15
—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
股 东 出席 的总 体情 况： 通 过现 场和 网络 投票 的 股东 9 人 ，代 表股 份
人，代表股份 69,679,060 股，占上市公司总股份的 32.9172%；通过网络投票的
股东 6 人，代表股份 51,912,958 股，占上市公司总股份的 24.5243%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
人，代表股份 10,781,710 股，占上市公司总股份的 5.0934%；通过网络投票的
中小股东 5 人，代表股份 3,912,958 股，占公司股份总数 1.8485%。
因受疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式参加
会议，见证律师现场参加会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案，属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包
括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案对中小投
资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
总表决情况：
同意 121,592,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 14,694,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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