证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2022-054
安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第十一次会议于
出席了会议。公司第五届监事会第十一次会议通知已于 2022 年 11 月
主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合
相关法律、法规和规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。
表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持
有表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 89 名激
励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为符合解除限售条件的
监事李远辉因其配偶圣少云为本激励计划的激励对象，回避表
决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
备查文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月一日
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