证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2022-077
中集车辆（集团）股份有限公司
第二届董事会 2022 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子
公司合称“车辆集团”或“本集团”）第二届董事会2022年第十二次会议通知于2022
年11月24日以电子邮件的方式发出，于2022年11月30日以通讯会议的方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意免除李志敏女士车辆集团副总裁职务，自2022年12月1日起生效。
李志敏女士仍在本公司任职其他职务。为便于李志敏女士时间及精力分配，
更好履行其在公司的其他职务，经董事会审慎研究后对其做出免职决定，该决定
符合公司发展的实际需要。截至本公告日，李志敏女士通过深圳市龙源港城企业
管理中心（有限合伙）间接持有本公司A股股份约178.30万股。李志敏女士将严
格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法
规及及其股份锁定承诺（详见附件一）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月一日
附件一：李志敏女士股份锁定承诺
李志敏女士就公司 A 股发行上市涉及的 A 股股份锁定事项，承诺如下：
一、自公司 A 股股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让
或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 A 股发行上市前已持有的内资股
股份，也不由公司回购该等股份。
二、公司 A 股发行上市后 6 个月内，如公司 A 股股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于 A 股发行上市的发行价，或者 A 股发行上市后 6 个月期末（如该日
不是交易日，则为该日后第一个交易日）A 股收盘价低于 A 股发行上市的发行
价，本人持有的公司 A 股股份锁定期自动延长 6 个月。发行价指公司 A 股发行
上市的发行价格，如果公司 A 股发行上市后因利润分配、资本公积金转增股本、
增发、配售等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权
除息处理。
三、锁定期限届满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，本人将向
公司申报所持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持
公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持公司股份；本人在
任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵
守前述限制以及《公司法》对董事/高级管理人员股份转让的其他规定。因公司
进行权益分派等导致本人持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
四、若本人所持公司 A 股股票在锁定期满后 2 年内减持，减持价格不低于公
司 A 股发行上市时的发行价。自公司 A 股股票在深圳证券交易所上市之日至减
持期间，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，发行价须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整。
五、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，
在此期间本人应继续履行上述承诺。
六、如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按
照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
七、本人减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情形的，
本人将不进行股份减持。
八、如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
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